Santo Domingo, RD.- La red criminal internacional desmantelada en la denominada Operación Falcón tenía varias formas de lavar el dinero que entraba producto del narcotráfico de cocaína entre la República Dominicana y Puerto Rico.
En el documento de solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público, el órgano acusador indica que el entramado que operaba “mucho antes del año 2012” colocó más de RD$3,000 millones tanto en el sector financiero como no financiero.
Usaba las conocidas formas para dar apariencia de legalidad a sus negocios: en el inmobiliario, a través de la adquisición de fincas, terrenos, villas, casas, apartamentos, edificios y locales comerciales.
También, mediante la compra y venta de divisas, ya que el dinero que se mueve en el narcotráfico es en dólares y prestamos, sin la necesidad de crearlos para ir colocando el metálico o la gran cantidad de dinero en efectivo que le proporciona el tráfico internacional de drogas.
Los integrantes del entramado criminal pagaban “a corto plazo para justificar la adquisición de bienes tales como inmuebles y vehículos de alta gama, certificados financieros, transferencias entre las compañías para justificar transacciones comerciales”.
Otra de las maneras como ponían el dinero dentro del mercado para que pase como legal era mediante estaciones de combustibles, discotecas, dealers de vehículos, dealers de motores, renta de carros, ganadería, producción agrícola (bananeras), ferretería, restaurantes.
Con las ventas en efectivo, se les permitía alterar facturas y la cantidad de ingresos, así como otras actividades comerciales que les servían de plataforma para movilizar, colocar, estratificar y reintegrar el dinero del ilícito.
Según el expediente acusatorio, pusieron grandes cantidades en mobiliario por su fácil movilidad y el valor que representa en el mercado, como son las obras de arte, vehículos de alta gama, relojes y joyas valiosas, además de embarcaciones.
“Tipologías conocidas en el sector no financiero en el área de juegos de azar, específicamente en las bancas de apuestas para justificar ganancias, aunque le represente pérdidas en proporción al dinero invertido”, señala el documento.
“También representación de jugadores profesionales que son contratados por firmas reconocidas de baseball para justificar los ingresos, a través de la compañía de nombre academia de beisbol Agramonte Torres SRL”, precisa el expediente.
Como si fuera poco, la organización internacional, además, financió candidatos políticos electos a los fines de buscar impunidad y protección en el desarrollo de sus actividades ilícitas.
Entre estos se encuentra, según el expediente, el caso del diputado de la circunscripción tres en Santiago de los Caballeros por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Nelson Rafael Marmolejos Gil.
De acuerdo con el expediente, el Ministerio Público, el diputado obtuvo el financiamiento completo de su campaña con el dinero del cabecilla de la estructura de crimen organizado que operaba en Santiago y otras zonas del país.
