En más de 4,000 páginas, el expediente acusatorio ilustra sobre el modus operandi de la mafia con más de tres mil pruebas que incluyen materiales, documentales, periciales y testimoniales...
Operación Falcón
El fiscal Osvaldo Bonilla explica que los bienes ocupados a la red de lavado del narcotráfico incluyen empresas, estaciones de venta de combustibles y vehículos de alta gama. ...
La estructura del crimen organizado movilizó miles de millones de pesos en sus actividades ilícitas...
La diputada por El Seibo es esposa de Juan Maldonado, enviado a cumplir prisión preventiva como uno de los cabecillas de una supuesta red criminal que se dedicaba al tráfico de drogas y lavado de activos...
El jurista se puso a disposición de las autoridades con el objetivo de entregarles tipo de documentación relacionada al caso que sea de su interés...
Entre los lugares allanados se encuentra un negocio de Alberto de Jesús Polanco, acusado en esta red de lavado de activos, llamado “Inversiones Prieto de Jesús SRL”, ubicado en la comunidad El Retiro...
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dictó prisión preventiva a uno de los implicados en la Operación Falcón, requerido por Estados...
Según la investigación, la presunta red a la que pertenecía los acusados manejaba millones de dólares en efectivo, amenazaban a personas e intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad....
Reynoso explicó que los propios fiscales que litigan el caso solicitaron al juez Cirilo Salomón Sánchez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, la imposición de prisión domiciliaria al imputado Enerio Rafael Sandoval, “por razones que en este momento, para cuidar la investigación, el Ministerio Público no va a exponer públicamente”. ...
Los imputados están acusados de crear una red de narcotráfico internacional ...
Aseguran que esto no implica que la jueza sea recusada ...
