22.8 C
Santo Domingo
miércoles 18, febrero, 2026
InicioEtiquetasLavado

Resultado sobre: lavado

RD obtiene certificación Nordom ISO por avances en el combate al lavado de activos

Santo Domingo.- La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán, anunció en la VIII edición del Congreso Internacional contra el...

Ratifican 18 meses de prisión preventiva a imputados en red de estafa electrónica y lavado

Santo Domingo.- En atención al pedimento del Ministerio Público, una jueza de la Instrucción de La Romana confirmó la prisión preventiva de 18 meses impuesta...

Un año de prisión preventiva a «Argenis Kódigo», acusado de narcotráfico y lavado

Un año de prisión preventiva impuso el tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, para Argenis Herrera...

Envían a juicio a cuatro miembros de organización de narcotráfico y lavado de activos

El Juzgado de la Instrucción de Baní, provincia Peravia, envió a juicio a cuatro miembros de una desmantelada organización criminal de narcotráfico y lavado...

MP busca revocar extinción de acción penal para Micky López en caso de lavado

El Ministerio Público recurrirá la decisión del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción de la acción penal en el proceso...

Más noticias