Una parte importante de la cocaína interceptada era proveniente de América Latina. De acuerdo con las informaciones, los tres principales puntos de origen de esa droga en la región fueron Panamá, Colombia y Ecuador
Los cargos apuntaban a un esquema de larga duración para apropiarse indebidamente de los depósitos de los clientes de intercambio para pagar las deudas y los gastos de la firma comercial privada de Bankman-Fried, Alameda Research, y para realizar inversiones
