Tras ser desmantelada la red criminal integrada por miembros de la Policía Nacional, la cual sustraía municiones, armas de fuego, explosivos y otros materiales relacionados, el MP detalló la forma y estructura de como los miembros de la organización operaban.
Los 10 implicados que integran esta banda utilizaban mochilas para sacar los utensilios y evadir las cámaras de seguridad y colocaron cajas que fueron confeccionadas para sustituir las municiones y no levantar sospechas, de las cuales fueron intercambiadas por falsas.
Además crearon un mercado irregular, amenazaron e intimidaron a testigos, violaron los reglamentos y protocolos, sustrajeron de manera masiva, organizada y sistemática municiones, pertrechos, equipos y municiones en general, destruyeron evidencias y utilizaban testaferro para operaciones ilícitas.
Según el Ministerio Público estas son las características de los delitos de la estructura de la banda criminal dedicada al tráfico de armas y municiones
1. Crearon una organización criminal, integrada por oficiales superiores, oficiales, alistados, quienes, en asociación con civiles, utilizaron sus funciones, para sustraer, traficar y comercializar municiones de distintos calibres, incluyendo para fusiles, así como otros pertrechos policiales adquiridos por el Estado dominicano para garantizar la seguridad y el orden público; bienes que estaban bajo la custodia de la alta gerencia de la organización criminal hoy imputada en el presente proceso.
2. Sustrajeron de manera masiva, organizada y sistemática municiones, pertrechos, equipos y municiones en general del departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional violando el mandato institucional de custodiar, controlar y conservar, propiedades del Estado que son de extrema importancia para la seguridad del país, como el caso de los proyectiles, armas, cinturones tácticos, cargadores, entre otras.
3. Violaron los reglamentos y protocolos para tener acceso privilegiado utilizando su acceso exclusivo y directo a los almacenes de municiones, para ejecutar de manera ilícita la sustracción de municiones y pertrechos policiales, sin generar sospechas en otros departamentos de la Policía Nacional.
4. Comercialización dolosa de municiones, los investigados comercializaron, de manera dolosa, municiones sustraídas del Departamento II de Intendencia de Armas, tanto a policías como a civiles, a sabiendas de la ilicitud de estos actos.
5. Alteración de armas de fogueo. Los imputados alteraban las armas de fogueo a las que les cambiaban el cañón para poder disparar municiones de armas de fuego normales y luego las vendían a civiles.
6. Creación de un mercado irregular: Los investigados, identificaron y desarrollaron un mercado propio del crimen organizado, conformado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedentes delictivos, quienes adquirían las municiones sustraídas con pleno conocimiento de su origen ilícito, para revenderlas a precios más altos a policías, militares, civiles y armerías, destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios.
7. Utilización de testaferro para operaciones ilícitas: Los investigados, recurrieron a terceros para recibir y transferir el dinero proveniente de la comercialización ilícita de las municiones y accesorios propiedad del Estado dominicano.
8. Ocultamiento y fraude contable: Los investigados implementaron maniobras fraudulentas para evitar que las autoridades detectaran las sustracciones de municiones y accesorios, manipulando los registros y controles de los almacenes del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
9. Destruyeron evidencias, los investigados destruyeron evidencias que comprometían su responsabilidad penal.
10. La alta gerencia de la organización criminal creada por los imputados trató de inculpar a los miembros de menor jerarquía dentro de la organización, amenazando e intimidando a quienes tenían conocimiento sus actividades delictivas.
11. Amenazaron e intimidaron a testigos que tenían conocimiento de las acciones delictivas cometidas.
12. Lavado de activos: Convirtieron, adquirieron, facilitaron, ocultaron, transfirieron y transportaron bienes y ganancias provenientes directa o indirectamente de las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios, con el propósito de ocultar su origen ilícito.
