Santo Domingo.- Para darle apariencia de legalidad a la estructura criminal de estafas conocida como Gaviota, utilizaban distintas empresas que realizaban las actividades de intermediación entre ellas Investor Winner IWS.R.L.,IXI INTERMENCOM, S.R.L., Guro Investments, S.R.L., entre otras.
Rafael Martínez Batista, principal imputado en la red de estafa denominada Gaviota, convocaba a las víctimas a una sesión que denominaban “entrenamiento”, que tenía lugar, en muchos casos, en las oficinas de las empresas Investor Winner IW SRL y Guro Investments SRL.
Así lo indica el expediente acusatorio del Ministerio Público, además dentro del documento se explica que utilizaban inicialmente el sistema de referencias por los supuestos “asesores”.
Otra forma que tenían de captar a sus víctimas era a través de las redes sociales con el objetivo de captar víctimas sin importar el lugar donde se encontrarán, y dar apariencia de seriedad a las empresas utilizadas en el esquema de estafa.
Para lograr más credibilidad y presencia, crearon páginas web y perfiles de redes sociales, con el objetivo de captar víctimas sin importar el lugar donde se encontrarán, y dar apariencia de seriedad a las empresas utilizadas en el esquema de estafa.
Inmediatamente colapsó el esquema, eliminaron las páginas web y borraron el contenido de las redes sociales., para los post y el contenido de sus redes que hoy en día eliminaron.
Entre los post de los perfiles de usuarios colocaban mensaje como diciendo que “pretendían estar fuera del radar”.
