Santo Domingo, RD.- Algunos de los involucrados en el caso del fraude de la Lotería Nacional viajaron a los Estados Unidos presuntamente para recolectar el dinero que había generado de manera fraudulenta el sorteo del pasado mes de mayo.
La afirmación está contenida en el documento depositado en la corte, con el que se solicita medida de coerción contra el grupo, supuestamente encabezado Luis Maisichell Discent, administrador destituido de la Lotería y William Rosario Ortiz, expresidente de la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca).
“En fecha cinco 05 de mayo del año dos mil veintiuno (2021), el imputado Leonidas Medina Arvelo (Nazareth y/o Naza), salió del país por el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, Aeropuerto Internacional de las Américas, con destino a los Estados Unidos, en el vuelo, con la finalidad de llevar a cabo la recolección del dinero producto de la maniobra fraudulenta a la Lotería Nacional”, señala.
Los fiscales que investigan el caso dicen que los viajes de los imputados se produjeron para recolectar el dinero que había sido jugado en bancas instaladas en distintos establecimientos de bodegas y negocios de los Estados Unidos, donde se venden números de loterías.
El documento también indica que la persona ingresó al país en fecha 11 de mayo del año 2021, procedente de la Ciudad de Nueva York. “Leonidas Medina Arvelo (A) Nazareth y/o Naza volvió y salió del país en fecha 15 de mayo del año 2021, según se comprueba en certificación del fecha 4 de junio del año 2021, emitida por la Dirección General de Migración”, precisa.
Otro de los viajes que supuestamente habrían realizado miembros de la red fue el día 6 de mayo y tuvo como protagonista al imputado William Lizandro Rosario Ortiz, quien también salió del país por el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, de Las Américas, con destino a los Estados Unidos.
“Con la finalidad de llevar a cabo la recolección del dinero producto de la maniobra fraudulenta a la Lotería Nacional, donde bancas instaladas en distintos establecimientos de bodegas y negocios en los diferentes Estados venden números de loterías; ingresando al país en fecha 12 de mayo del año 2021, en vuelo procedente de la Ciudad de Nueva York”, puntializa.
La tesis fundamental de las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) es que la trama fue dirigida por Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería y por William Rosario Ortiz.
Para poner en marcha su plan se asociaron con otras 8 personas, entre las que había personal activo de la entidad.
El grupo lo completan Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.
La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, conoce hoy la solicitud de medida de coerción en contra Maisichell y otros nueve vinculados a la estafa de más de RD$150 millones en la Lotería, a través de un sorteo realizado el día 1 de mayo.
