La Fiscalía de Santo Domingo determinó que la red que integraba Argenis Alexander Herrera Santana, Argenis Kódigo junto a su madre Suleica Santana Geraldo, presentan altos indicios de lavado de activos, evidenciados en un patrimonio no justificado y detalla el modus operandi de la asociación ilícita dedicada al tráfico de drogas.
En el documento de solicitud de medida de coerción se destaca que «Argenis Kodigo le ofrece a Alexander Luna Cruz el número de cuenta a nombre de su madre: Suleica Santana Geraldo y acto seguido, en respuesta, Alexander Luna le envía un recibo de la transacción requerida«. El informe indica que «su número de cuenta se socializa y oferta en varias ocasiones en las conversaciones entre Alexander Luna y Argenis Herrera Santana, siempre seguidas de la exigencia de comprobantes y requerimientos de avisos que deben enviarse cuando se completen las transacciones… El informe de análisis de extracción muestra imágenes compartidas de grandes sumas de dinero, afirmaciones de tenencia de montos de 1.6, 600″, agregan.
Se determinó que hay conversaciones entre el 20 de diciembre del 2023 y el 14 de septiembre del 2024 «que demuestran la que entre ambos existe una asociación con fines ilícitos«, en el marco del mundo del narcotráfico.
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Suleica Santana Geraldo, es la copropietaria junto a su hijo, de las discotecas Flow Room y Kódigo VIP, la primera formalizada en Registro Mercantil y la segunda operando sin formalidad alguna.
El documento que detalla estas operaciones fue preparado por la procuradora Fiscal, Hazel Rosaly Gross Abad, adscrita al Departamento de Investigación de Criminalidad Organizada de la Fiscalía de Santo Domingo Este/Norte. A través del mismo se le solicitó al Juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo, la imposición de medida de coerción y declaratoria de complejidad a la red de narcotráfico y lavado de activos, liderada por Argenis Santana Herrera, conocido como Argenis Kodigo, e integrada por Alfredo Samboy Feliz (a) Burungo, Suleica Santana Geraldo y Jarol Gavriel Camejo Domínguez.
Los implicados son acusados de violación de los artículos, 5 y 6 letra A, 28, 75 Párrafo II de la ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en perjuicio del Estado Dominicano, que se constituye como víctima. De igual forma se les acusa de violar los artículos 2.6, 2.11, 3, y 3.3, de la ley 155-17, contra el lavado de activo, y financiamiento del Terrorismo, así como el artículo 67 de la Ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.
Samboy, Santana y Camejo fueron apresados el pasado 18 de septiembre, mientras que Argenis Kodigo se entregó a las autoridades este sábado 20 pasado.
Arresto de Alexander Luna Cruz lo conecta con Argenis Kódigo
En la solicitud se explica que el desmantelamiento de la red se debió al apresamiento que hicieron el 13 de septiembre de 2024 al imputado Alexander Luna Cruz (Alex Montana y/o Alex Cuchicllo y/o Alex Cara Cortada), de forma que al generar una nueva línea de investigación fueron determinando su relación con Argenis Kódigo, los pagos a su madre y un contacto denominado Baní 2 «con quien conversa en torno transacciones ilícitas derivadas de la socialización de pedidos de clientes«.
Al iniciar la investigación el análisis de extracción de datos del INACIF verifica la conexión con personas en el municipio de Santo Domingo Este y la provincia Peravia «que refleja claras conversaciones sobre narcotráfico«, precios de la «mercancía«, así como solicitudes de grandes cantidades de Crippy, una tipo de marihuana que distribuían.
«Entre la mercancía que distribuyen, esta la variante conocida como Crippy, cuya naturaleza y composición le define como una variedad de marihuana con mayor concentración que la natural, lo que se refleja en una conversación en donde Alexander Luna Cruz (a) Alex Montana y/o Alex Cuchillo y/o Alex Cara Cortada le envía a Baní 2, un audio, en el cual le solicita disponibilidad de hasta 50 unidades destinadas a un cliente, evidenciando tráfico de drogas a gran escala«.
Según el análisis que hizo el INACIF se determinó que Luna Cruz «no registra ninguna actividad comercial o trabajo remunerado» con el cual pueda justificar sus balances en cuentas bancarias, así como la recepción de pagos que le hizo Argenis Kódigo. El documento indica que en las conversaciones entre ambos implicados hablan sobre armas de fuero, «específicamente pistolas tipo «Glock» y fusiles de «tres toques«.
Los fiscales obtuvieron la orden judicial N0.973-EMES-2025-01652 de fecha 18/02/2025, expedida por Máximo C. Roa Saint-Hilaire, Juez Coordinador de los juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo con la que pudieron acceder a las cuentas de TPago de Luna Cruz y establecer el vínculo con la madre de Argenis Kódigo.
