Santo Domingo, R.D. — Cinco ciudadanos dominicanos acusados por las autoridades de Estados Unidos de integrar una red de fraude transnacional se acogieron al proceso simplificado de extradición, tras manifestar su decisión de entregarse voluntariamente ante la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Los solicitados en extradición son Oscar Manuel Castaños García (33 años), Edward José Puello García (44), Gerardo Heriberto Núñez Núñez (41), Joel Francisco Mathilda León, también identificado como Joel Mathilda, y Joel José Cruz Rodríguez, alias “Paflow” (33), quien expresó su voluntad de entrega el pasado viernes.
A los cinco se les imputan cargos por fraude postal y electrónico, así como lavado de activos, en el marco de una operación delictiva que, según las autoridades, operaba desde un centro de llamadas en República Dominicana y tenía como objetivo principal a personas mayores residentes en Estados Unidos.
La estructura utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de personas de avanzada edad.
En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos, y la procuradora fiscal Elvira Rodríguez.
Los jueces Francisco Jerez, Fran Soto y Francisco Ortega, en audiencia celebrada la mañana de este martes, decidieron mantener en prisión a los cuatro acusados por el Ministerio Público hasta que culmine el proceso administrativo de extradición.
Los cinco dominicanos están recluidos en los centros de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres de Santiago y San Felipe de Puerto Plata tras ser arrestados en medio de la Operación Discovery 3.0, llevada a cabo por el Ministerio Público dominicano y autoridades estadounidenses, donde también fueron apresados otros seis hombres, también imputados de cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero apoyados en una estructura delictiva.
La Operación Discovery 3.0, puesta en marcha por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago, contó con el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
Además, con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación (FBI), agencia que ejecutó, simultáneamente en Estados Unidos, allanamientos en California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri.
En la jurisdicción de Santiago también son procesados Jesús Manuel Castaños Colón,
Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, quienes también fueron arrestados durante la Operación Discovery 3.0.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa provincia el pasado viernes aplazó para este miércoles 20 de agosto la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción formulada por el Ministerio Público contra esos seis imputados, para quienes solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que se declare el proceso de tramitación compleja.
